Teisėsauga įtaria 20 asmenų grupuotę išplovus apie 7 mln. eurų, ketvirtadienį paskelbė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovas ir vidaus reikalų ministras. „Preliminarūs mastai rodo, […]
"/>

Išaiškinta 20-ies asmenų grupuotė, įtariama išplovusi apie 7 mln. eurų

Publikavimo data: 2019-06-13 @ 10:51

Teisėsauga įtaria 20 asmenų grupuotę išplovus apie 7 mln. eurų, ketvirtadienį paskelbė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovas ir vidaus reikalų ministras.

„Preliminarūs mastai rodo, kad schemos ir veikos buvo tikrai didelės ir plačios“, – žurnalistams sakė ministras Eimutis Misiūnas.

Praėjusią savaitę sulaikytiems asmenims pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, turto pasisavinimo, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo ir dokumentų klastojimo.

Du iš įtariamųjų teismo sprendimu lieka suimti. Vienas įtariamasis suimtas trims mėnesiams, kitas – dešimčiai dienų.

Vidaus reikalų ministerijos pranešime teigiama, kad pinigai galėjo būti plauti pasinaudojant Lietuvoje, Estijoje ir Jungtinėje Karalystėje registruotomis bendrovėmis.

FNTT direktorius Antonis Mikulskis žurnalistams sakė, kad tyrime figūruoja dešimt Lietuvos įmonių.

Pasak jo, schemose įtariamos dalyvavusios naftos, maisto sektoriaus, logistikos įmonės, priešgaisrinę techniką ugniagesiams tiekusi bendrovė.

Operacijos Lietuvoje metu tyrėjai atliko 52 kratas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Mažeikiuose, per jas rasti ir paimti tyrimui reikšmingi dokumentai, juodraštiniai užrašai, kompiuteriai, skaitmeninės duomenų laikmenos. Atliekant vieną iš kratų buvo rastas nelegaliai laikytas dujinis šaunamasis ginklas.

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gegužę, tiriamas pastarųjų pusantrų metų laikotarpis.

A. Mikulskis sakė, kad įtarimai yra pareikšti privačių įmonių vadovams ir finansininkams.

Žala ugniagesiams

Pareigūnai paskelbė, kad tyrimo metu į FNTT tyrėjų akiratį pakliuvo ir viena Vilniuje registruota bendrovė, kuri užsiima priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo priemonių gamyba bei prekyba.

Įtariama, kad vien ši ugniagesiams ir urėdijoms transporto priemones parduodanti ir montuojanti bendrovė galėjo fiktyviais sandoriais į Estijos bendrovę neteisėtai gauti apie 1 mln. eurų.

A. Mikulskis sakė, kad įmonė uždirbdavo, kai kur kas brangiau parduodavo užsienietišką įrangą, negu kad ji iš tikrųjų kainuoja.

„Pagal preliminariai paskaičiuotą žalą ugniagesiams galimai galėjome pakelti darbo užmokestį vidutiniškai turbūt 100 eurų“, – kalbėjo vidaus reikalų ministras.

Jis užsiminė, kad skelbiami įtarimai yra susiję su ankstesniu ministerijos kreipimusi į teisėsaugą dėl atleisto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovo Kęstučio Lukošiaus veiksmų įsigyjant automobilines kopėčias iš įmonės „Iksada“.

E. Misiūnas tvirtino negalintis nei patvirtinti, nei paneigti, kad FNTT tyrime įtarimai pareikšti „Iksados“ darbuotojams.

„Dideli grynųjų pinigų kiekiai dažniausiai yra naudojami šešėliniam verslui, korupcinėms schemoms maitinti ir aš tikiuosi, kad šis dabar pradėtas FNTT plataus masto tyrimas atves iki kitų tyrimų, galbūt bus įtraukta ir Specialiųjų tyrimų tarnyba su kitokiais dar kaltinimais“, – kalbėjo ministras.

„Džiaugiuosi, kad mes nebijome ir drįstame ardyti tokias schemas ir eiti į tokį šešėlį, kuris kurį laiką buvo per daug toleruojamas Lietuvoje“, – pridūrė jis.

Blokuotos sąskaitos

Tyrimo duomenimis, milijoninėmis grynųjų pinigų sumomis galėjo naudotis Lietuvoje veikiančios bendrovės, kurios buvo įtrauktos į mokesčių vengimo sistemą.

Lietuvoje esančių bendrovių vadovai atlikdavo pavedimus į organizuotos grupės narių turimas bendroves, o atitinkama grynųjų pinigų suma buvo perduodama, kaip įtariama, mokesčius mokėti vengiantiems verslininkams.

Anot Vidaus reikalų ministerijos, vienas iš nusikalstamos veikos organizatorių galėjo naudotis Estijoje registruota bendrove, kurios vienintelis darbuotojas buvo jis pats. Minėta bendrovė vertėsi maisto produktų prekyba.

Daugiausia buvo prekiaujama gaiviaisiais gėrimais, kurie buvo perkami Lenkijoje bei Vokietijoje ir neoficialiai, be jokių apskaitos dokumentų, parduodami Jungtinėje Karalystėje.

Įtariama, kad iš tokios šešėlinės veiklos organizuotos grupės nariai uždirbo daug neapskaitytų grynųjų pinigų, kurių pervežimą į Lietuvą patys ir organizavo.

FNTT tyrėjai užblokavo organizuotos grupės narių valdomas banko sąskaitas Estijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje.

Laikinai paskirtų teisės į nekilnojamąjį turtą apribojimų ir blokuotų sąskaitų suma siekia beveik 2 mln. eurų.

Griežtai draudžiama „INFO Ekspresas“ paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti „INFO Ekspresas“ kaip šaltinį.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Facebook komentarai

Kriminalai

Nuogą mokyklos teritorijoje sulaikytą vyrą teismas suėmė trims mėnesiams

2019-12-11 @ 13:27

Kauno apylinkės teismas trečiadienį mokyklos teritorijoje nuogą vaikščiojusį užsienietį leido suimti trims mėnesiams, žurnalistus informavo teismo atstovė Indrė Cvilikaitė. 1990 metais gimęs vyras Vėtrungės gatvėje sulaikytas pirmadienį.  […]

» Daugiau

N. Venckienė prašo didinti atstumą, kurį jai leidžiamą nutolti nuo namų

2019-12-05 @ 12:31

Buvusi teisėja ir parlamentarė Neringa Venckienė paprašė prokuroro padidinti atstumą, kurį jai leidžiama nutolti nuo namų, ketvirtadienį pranešė dienraštis „Lietuvos rytas“. Šiuo metu N. Venckienė […]

» Daugiau

Savo naujagimį nužudžiusi moteris nuteista aštuoneriems metams nelaisvės

2019-11-20 @ 14:03

Kauno apygardos teismas trečiadienį aštuonerių metų laisvės atėmimo bausme nuteisė moterį, nužudžiusią savo naujagimį, BNS informavo teismas. 32 metų kėdainiškė L. M. buvo teisiama už tai, kad […]

» Daugiau

Vilniuje aptikti apie du kilogramai išsiliejusio gyvsidabrio

2019-10-29 @ 10:49

Vilniuje, Geologų gatvėje, pirmadienį aptikti apie du kilogramai išsiliejusio gyvsidabrio, BNS informavo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos skyriaus patarėja Daina Švegždaitė. Priešgaisrinės apsaugos […]

» Daugiau

Dėl kraujavimo į smegenis Kauno ligoninėje atsidūrė kūdikis

2019-09-19 @ 10:41

Dėl kraujavimo į smegenis antradienį Kauno ligoninėje atsidūrė dviejų su puse mėnesių mergaitė. Kaip pranešė vietos policija, kūdikis į vietos ligoninę pervežtas iš Šiaulių Liudo Giros gatvės, vėliau […]

» Daugiau

Tragiška I. Strazdauskaitės istorija: kas naujo byloje?

2019-09-09 @ 10:47

Kauno apygardos teismas pirmadienį trims mėnesiams pratęsė suėmimą Ievos Stardauskaitės nužudymu kaltinamiems vyrams. Pusbroliai kėdainiečiai Karolis Bieliauskas, Leonas Bieliauskas ir Mantas Bieliauskas šioje byloje kaltinami, […]

» Daugiau

Pensininkas iš Visagino su bendrininku bus teisiami už nužudymą ir palaikų išniekinimą

2019-09-05 @ 12:07

Pensininkas iš Visagino kaltinamas tyčia nužudęs vyrą, o vėliau su bendrininku išniekinęs mirusiojo palaikus, ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra. Dėl nužudymo į teisiamųjų suolą netrukus sės […]

» Daugiau

Policija ieško prieš savaitę iš namų išėjusios moters su kūdikiu

2019-08-01 @ 10:32

Policija ieško prieš savaitę iš namų Vilkaviškio rajone išėjusios moters su kūdikiu, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas. Vilkaviškio policija ieško 1995 metais gimusios Ingos Kliučinskienės, ji […]

» Daugiau

Policija Vilniuje sustabdė neblaivius vairavusius Kalėjimų departamento, „Aro“ pareigūnus

2019-07-29 @ 8:17

Policija sekmadienio rytą Vilniuje sustabdė neblaivius vairavusius Kalėjimų departamento ir antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnus. Drujos gatvėje sustabdytam, 1973 metais gimusiam Kalėjimų departamento pareigūnui nustatytas […]

» Daugiau

Teismas išteisino kyšininkavimu kaltintą bankroto administratorių, advokatą ir verslininką

2019-07-22 @ 11:15

Klaipėdos apygardos teismas pirmadienį išteisino kyšininkavimu kaltintą bankroto administratorių, advokatą ir verslininką. Kaip pranešė teismas, išteisintas bankroto administravimo paslaugas teikiančios bendrovės Klaipėdos filialo direktorius Darius Daubaras. Jis […]

» Daugiau
Konkursas
Apklausa

Kokiame prekybos centre dažniausiai apsipirkinėjate?

Kraunasi ... Kraunasi ...