Itin plataus masto tarptautinio pinigų plovimo skandalo centre atsidūręs didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ turtingiems klientams siūlė investuoti į aukso lydinius ar monetas kaip […]
"/>

„Danske Bank“ klientams siūlė investuoti į auksą kaip būdą turtui nuslėpti – „Bloomberg“

Autorius: BNS
Publikavimo data: 2019-11-12 @ 11:46
Kategorijos: Naujienos, Pasaulis

Itin plataus masto tarptautinio pinigų plovimo skandalo centre atsidūręs didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ turtingiems klientams siūlė investuoti į aukso lydinius ar monetas kaip būdą turtui nuslėpti, skelbia agentūra „Bloomberg“.

Agentūra remiasi „Danske Bank“ Estijos filialo 2012 metų pasiūlymo pobūdžio dokumentu.

Anot „Bloomberg“, toks pasiūlymas buvo skirtas siauram klientų ratui, daugiausia iš Rusijos. Be tradicinio rizikos mažinimo investicijomis į tauriuosius metalus „Danske Bank“ „anonimiškumą“ įvardijo kaip papildomą argumentą.

Įtartinų finansinių operacijų, įskaitant pinigų plovimo, požymių ieškančių institucijų leidimai būtini norint atsiimti auksą, bet ilgalaikiam jo saugojimui banke leidimas nereikalingas, tvirtino bankas.

„Danske Bank“ komisiniai tokioms investicijoms tiesiogiai priklausė nuo jų apimčių ir svyravo nuo 0,5 proc. iki 4 proc. įsigyjamo aukso vertės.

Padalinius daugiau nei dešimtyje valstybių turintis „Danske Bank“ pernai rudenį paskelbė, jog ištyrus finansines operacijas per jo Estijos filialą 2007-2015 metais nustatyta įspūdinga įtartinų pervedimų suma – 200 mlrd. eurų. „Danske Bank“ tada pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, paaiškinti jų kilmės.

Šių metų pradžioje Estijos finansinės priežiūros tarnyba uždraudė „Danske Bank“ filialo veiklą, nurodė jį uždaryti iki 2019-ųjų pabaigos.

Dėl skandalo atsistatydino „Danske Bank“ vadovas Thomas Borgenas (Tomas Borgenas), o įvairiose Europos Sąjungos šalyse imta stiprinti finansų sektoriaus kontrolės mechanizmus ir griežtinti taisykles.

Šis vienas didžiausių visų laikų pagal mastą pinigų plovimo skandalas tiriamas kai kuriose Europos šalyse, įskaitant Daniją ir Estiją, bei Jungtinėse Valstijose.

Šiemet rugsėjį Taline rasti „Danske Bank“ Estijos filialui 2008-2015 metais vadovavusio Aivaro Rehe (Aivaro Rehės) palaikai. Policijos duomenimis, jis nusižudė.

Šio mėnesio pradžioje Rusijos centrinis bankas pranešė anuliavęs „Danske Bank“ antrinio banko veiklos licenciją jo paties prašymu.

Griežtai draudžiama „INFO Ekspresas“ paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti „INFO Ekspresas“ kaip šaltinį.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Facebook komentarai

Naujienos

D. Trumpas patarė Gretai Thunberg „atsipalaiduoti“ ir pažiūrėti filmų

2019-12-13 @ 13:15

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ketvirtadienį sukritikavo žurnalo „Times“ sprendimą išrinkti Gretą Thunberg (Gretą Tunberg) 2019-ųjų metų asmenybe, pareiškęs, kad šiai švedei paauglei reikėtų […]

» Daugiau

Pergalę rinkimuose pelnęs B. Johnsonas žada „Brexitą“ įgyvendinti laiku

2019-12-13 @ 13:07

Jungtinė Karalystė paliks Europos Sąjungą sausio 31-ąją kaip ir planuota, penktadienį pareiškė premjeras Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas), iškovojęs svarbią pergalę rinkimuose. Pasmerkęs daugiau kaip trejus […]

» Daugiau

ES sako esanti pasirengusi deryboms dėl „Brexito“ prekybos susitarimo

2019-12-13 @ 13:01

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles’s Michelis (Šarlis Mišelis) penktadienį pareiškė, kad Bendrija yra pasirengusi deryboms dėl prekybos susitarimo su Jungtine Karalyste, ir padarys viską, kad apgintų […]

» Daugiau

Kaltinamuosius I. Stazdauskaitės nužudymu prašoma įkalinti iki gyvos galvos

2019-12-12 @ 12:32

Prokurorai kaltinamiesiems Ievos Strazdauskaitės nužudymu siūlo skirti įkalinimo iki gyvos galvos bausmę, žurnalistams sakė prokuroras Gintas Ivanauskas. „Šiandien teismo paprašėme pripažinti Karolį Bieliauską, Leoną Bieliauską […]

» Daugiau

Klimato aktyvistai prieš ES lyderių susitikimą įkopė į naują Bendrijos būstinės pastatą

2019-12-12 @ 12:22

Tarptautinės žaliųjų organizacijos „Greenpeace“ aktyvistai ketvirtadienį įkopė į Europos Sąjungos naujosios būstinės pastatą ir išskleidė didžiulį transparantą, perspėjantį dėl „klimato nepaprastosios padėties“. Akcija buvo surengta kelios […]

» Daugiau

JK vyksta pirmalaikiai visuotiniai rinkimai

2019-12-12 @ 12:14

Jungtinėje Karalystėje ketvirtadienį vyksta svarbiausiu kartos balsavimu vadinami visuotiniai rinkimai, per kuriuos bus nuspręstas „Brexito“ likimas. Visoje Anglijoje, Škotijoje, Velse ir Šiaurės Airijoje 7 val. […]

» Daugiau

Kaip išmokyti vaiką plaukti: trenerių patarimai tėvams

2019-12-11 @ 13:32

Net ir garsiausi plaukikai ne tokiais gimsta, o jais tampa. O mokėjimas plaukti nebūtinai turi tapti sportiniu gebėjimu, visų pirma tai – vienas iš gyvybiškai […]

» Daugiau

Nuogą mokyklos teritorijoje sulaikytą vyrą teismas suėmė trims mėnesiams

2019-12-11 @ 13:27

Kauno apylinkės teismas trečiadienį mokyklos teritorijoje nuogą vaikščiojusį užsienietį leido suimti trims mėnesiams, žurnalistus informavo teismo atstovė Indrė Cvilikaitė. 1990 metais gimęs vyras Vėtrungės gatvėje sulaikytas pirmadienį.  […]

» Daugiau

Devynerių metų belgų vunderkindas metė universitetą

2019-12-11 @ 13:21

Devynerių metų belgų berniukas, kuris turėjo baigti elektros inžinerijos studijas, metė savo universitetą Nyderlanduose kilus ginčui, kada studijos turi baigtis, antradienį paskelbė jo tėvas. Laurent’as Simonsas (Loranas Simonsas) […]

» Daugiau

Incidentas Jonavos chemijos gamykloje: į aplinką pateko kenksmingi garai

2019-12-11 @ 13:00

Įmonėje „Achema“ trečiadienį dėl techninių priežasčių buvo sustabdytas vienas iš devynių azoto rūgšties agregatų, susidarė dūmai. „Įvyko technologinis sutrikimas azoto rūgšties gamybos agregate ir suveikus […]

» Daugiau
Konkursas
Apklausa

Kokiame prekybos centre dažniausiai apsipirkinėjate?

Kraunasi ... Kraunasi ...