„Danske Bank“ klientams siūlė investuoti į auksą kaip būdą turtui nuslėpti – „Bloomberg“

Autorius: BNS
Publikavimo data: 2019-11-12 @ 11:46
Kategorijos: Naujienos, Pasaulis

Itin plataus masto tarptautinio pinigų plovimo skandalo centre atsidūręs didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ turtingiems klientams siūlė investuoti į aukso lydinius ar monetas kaip būdą turtui nuslėpti, skelbia agentūra „Bloomberg“.

Agentūra remiasi „Danske Bank“ Estijos filialo 2012 metų pasiūlymo pobūdžio dokumentu.

Anot „Bloomberg“, toks pasiūlymas buvo skirtas siauram klientų ratui, daugiausia iš Rusijos. Be tradicinio rizikos mažinimo investicijomis į tauriuosius metalus „Danske Bank“ „anonimiškumą“ įvardijo kaip papildomą argumentą.

Įtartinų finansinių operacijų, įskaitant pinigų plovimo, požymių ieškančių institucijų leidimai būtini norint atsiimti auksą, bet ilgalaikiam jo saugojimui banke leidimas nereikalingas, tvirtino bankas.

„Danske Bank“ komisiniai tokioms investicijoms tiesiogiai priklausė nuo jų apimčių ir svyravo nuo 0,5 proc. iki 4 proc. įsigyjamo aukso vertės.

Padalinius daugiau nei dešimtyje valstybių turintis „Danske Bank“ pernai rudenį paskelbė, jog ištyrus finansines operacijas per jo Estijos filialą 2007-2015 metais nustatyta įspūdinga įtartinų pervedimų suma – 200 mlrd. eurų. „Danske Bank“ tada pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, paaiškinti jų kilmės.

Šių metų pradžioje Estijos finansinės priežiūros tarnyba uždraudė „Danske Bank“ filialo veiklą, nurodė jį uždaryti iki 2019-ųjų pabaigos.

Dėl skandalo atsistatydino „Danske Bank“ vadovas Thomas Borgenas (Tomas Borgenas), o įvairiose Europos Sąjungos šalyse imta stiprinti finansų sektoriaus kontrolės mechanizmus ir griežtinti taisykles.

Šis vienas didžiausių visų laikų pagal mastą pinigų plovimo skandalas tiriamas kai kuriose Europos šalyse, įskaitant Daniją ir Estiją, bei Jungtinėse Valstijose.

Šiemet rugsėjį Taline rasti „Danske Bank“ Estijos filialui 2008-2015 metais vadovavusio Aivaro Rehe (Aivaro Rehės) palaikai. Policijos duomenimis, jis nusižudė.

Šio mėnesio pradžioje Rusijos centrinis bankas pranešė anuliavęs „Danske Bank“ antrinio banko veiklos licenciją jo paties prašymu.

Griežtai draudžiama „INFO Ekspresas“ paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti „INFO Ekspresas“ kaip šaltinį.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Facebook komentarai

Naujienos

ES išdėstė planus gelbėti kelionių ir turizmo sektorių

2020-05-13 @ 15:42

Europos Sąjunga trečiadienį išdėstė planus, kaip šią vasarą palaipsniui atnaujinti keliones, tikėdamasi išgelbėti milijonus darbo vietų turizmo sektoriuje, kurioms iškilo pavojus dėl koronaviruso pandemijos. Kelionių […]

» Daugiau

Šimtametė rusė pasveiko nuo COVID-19

2020-05-13 @ 15:38

Pirmoji Rusijoje šimtametė pacientė Pelagėja Pojarkova visiškai pasveiko nuo koronaviruso, trečiadienį pranešė Federalinė medicinos ir biologijos agentūra (FMBA). „2020 metų gegužės 13-ąją, savo šimtmečio dieną, […]

» Daugiau

Lenkijos prezidentas priėmė repavimo iššūkį per pagalbos medikams akciją

2020-05-13 @ 15:34

Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda (Andžejus Duda) debiutavo kaip reperis per vieną akciją, kurios tikslas – surinkti lėšų medikams, kovojantiems su koronaviruso pandemija. Šiuo metu siekiantis […]

» Daugiau

„Sodra“ prašo Vyriausybės leisti naudoti 600 mln. eurų rezervą

2020-05-13 @ 15:26

„Sodra“ prašo Vyriausybės leisti jai naudoti maždaug 600 mln. eurų rezervą, sukauptą per pastaruosius dvejus metus. Valstybinio socialinio draudimo fondo vadovė mano, kad vien antrąjį […]

» Daugiau

Kanados zoologijos sodas dėl bambukų stygiaus grąžina pandas Kinijai

2020-05-13 @ 15:18

Vienas Kanados zoologijos sodas sugrąžins dvi jame laikomas didžiąsias pandas Kinijai, nes dėl kilusios koronaviruso pandemijos negali užtikrinti jų mitybai reikalingų bambukų tiekimo.  Patelė Er […]

» Daugiau

Anglijoje sušvelninti suvaržymai sportuoti lauke ir vykti į darbą

2020-05-13 @ 15:07

Anglijoje gyvenantys žmonės nuo trečiadienio gali dažniau išeiti iš namų ir esant būtinybei vykti į darbą, prasidėjus pirmajam karantino švelninimo etapui.    Oficialūs duomenys rodo, […]

» Daugiau

Medžioklė su lankais negali įsigalioti – premjeras

2020-05-11 @ 14:24

Aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos įsakymu įteisinta medžioklė su lankais negali įsigalioti, teigia premjeras Saulius Skvernelis. „Šiandien apie tai kalbėjausi su aplinkos ministru. Mano nuomonė nepasikeitė: […]

» Daugiau

Nesibaigiant koronaviruso krizei ES ir JK pratęs derybas dėl būsimų ryšių

2020-05-11 @ 14:07

Jungtinė Karalystė ir Briuselis pirmadienį pradeda trečią prekybos derybų ratą, tačiau proveržio nesitikima, nes daug skubesnis reikalas šiuo metu yra koronaviruso krizės sprendimai. Naujos derybos […]

» Daugiau

Italijoje dėl krizės 700 tūkst. vaikų neteko galimybės pakankamai pavalgyti

2020-05-11 @ 13:56

Dėl koronaviruso sukeltos krizės Italijoje maždaug  700 tūkst. vaikų neturi galimybės pakankamai pavalgyti, sekmadienį pranešė didžiausia šalies ūkininkų organizacija. Organizacijos „Coldiretti“ teigimu, pandemijos krizės sukeltus […]

» Daugiau

JAV ambasadorius Rusijoje: „branduolinio penketo“ šalys ruošiasi viršūnių susitikimui

2020-05-06 @ 12:42

JAV ambasadorius Rusijoje Johnas Sullivanas (Džonas Salivanas) interviu naujienų agentūrai „Interfax“ trečiadienį pareiškė, kad šiuo metu vyksta diskusijos dėl pasiruošimo penkių didžiausių branduolinių valstybių – […]

» Daugiau
Konkursas
Apklausa

Kokiame prekybos centre dažniausiai apsipirkinėjate?

Kraunasi ... Kraunasi ...